Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società

Ranieri Razzante , Maurizio Arena

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Altri dati

Formato:
Brossura
Editore:
Edizioni Giuridiche Simone
Anno di pubblicazione
2009
Collana:
Lavoro e professioni
Lingua:
Italiano
Pagine:
336
Codice EAN:
9788824466912
Generi:
Diritto, Diritto commerciale Diritto, Opere di carattere generale Fisco e contabilità, Società Scienze umane, Diritto

I contenuti

Il volume fornisce una ricostruzione, il più possibile operativa, della lunga e travagliata gestazione (e conseguente applicazione) della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Questioni non ancora sedimentate, in dottrina e in giurisprudenza, sono riassunte e "trasformate" in indirizzi operativi, come i suggerimenti per la redazione e l'adozione dei modelli, la configurazione soggettiva dell'organismo di vigilanza, la responsabilità dei suoi componenti, le regole per i controlli. Incrocia le sorti della legge l'omonimo D.Lgs. n. 231/2007, recante la nuova normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il testo si presenta comunque di agevole lettura e consultazione non solo per lo studioso, ma anche per l'operatore, il libero professionista, il consulente d'azienda

Indice

Parte I - Le normative di riferimento
Parte II - Delitti di riciclaggio e responsabilità dell'ente
Parte III - I modelli organizzativi e l'organismo di vigilanza
Parte IV - Le linee-guida per la prevenzione del riciclaggio